最高检经济造孽放哨厅、公安部刑事傍观局研究负责东谈主就蚁集挂牌督办第四批特大跨境电信网罗糊弄造孽案件答记者问
在《中华东谈主民共和国反电信网罗糊弄法》实施两周年之际，最妙手民放哨院、公安部蚁集挂牌督办第四批8起特大跨境电信网罗糊弄造孽案件，向社会持续开释照章查处、从重办治的横蛮信号。最高检经济造孽放哨厅、公安部刑事傍观局研究负责东谈主共同就蚁集挂牌督办该批案件回答记者发问。
1.为什么采选这8个案件看成该批蚁集挂牌督办案件，该批案件皆有哪些特色？
答：连年来，跨境电信网罗糊弄造孽持续多发高发，严重影响东谈主民内行得回感、幸福感、安全感。寰宇公安机关、放哨机关庄重贯彻落实枢纽指令批示，深刻激动打击治理使命，灵验碎裂此类案件快速上升势头。然而在信息网罗快速发展的期间布景下，电信网罗糊弄造孽不断转型升级，举座造孽场面已经严峻。
为进一步加大对跨境电信网罗糊弄等造孽打击治理力度，积极回答社会关爱和司法履行需要，在打击治理经过中，最妙手民放哨院、公安部加强和谐配合，酿成使命协力，设备完善常态化的要紧案件挂牌督办机制，先后挂牌督办三批13起特大跨境电信网罗糊弄案件，持续追踪督办，务求办案实效，并实时向社会公布案件弘扬情况，回答社会关爱，取得精粹后果。
此次收用挂牌督办的8个案件，从案件特色看，参与东谈主员广阔，里面组织架构严实，境表里协同通同，涉案金额罕见巨大，有的糊弄集团还波及挑升伤害、罪犯拘禁等严重暴力造孽，社会影响极为恶劣；从案件类型看，波及失实投资答理类、刷单类、失实博彩类等多种糊弄花样，以及包装成“工业园区”“科技园区”的电信糊弄园区，眩惑性强，基本涵盖当今跨境电诈的主要造孽模式，具有较强的警示教导兴致兴致；从案件处理看，案件多由公安机关在侦办案件中研判发现，这对于通过研判深挖、精确核查等进行全链条打击以及办理同类案件具有指导兴致兴致；从案件弘扬看，公安机关均已抓获多量造孽嫌疑东谈主，放哨机关也已受邀介入案件指挥取证，为后期办理奠定精粹的使命基础。但同期，案件“金主”“主干”到案较少，且关联境外其他糊弄造孽集团案件，有必要通过挂牌督办，加大警务规矩合作和境外缉拿力度，强化全链条打击。
2.此前，最妙手民放哨院、公安部已蚁集挂牌督办三批此类案件，这三批案件的办理后果何如？
答：2022年以来，最高检、公安部蚁集挂牌督办了三批13起特大跨境电信网罗糊弄造孽案件。公安机关、放哨机关加强办案和谐配合，照章从重惩治跨境电信网罗糊弄和境内协同造孽东谈主员，从定罪、量刑、财产处置等各方面开释从重办治横蛮信号，酿成了有劲震慑效应。
一是从定罪上，照章准阐述定造孽集团各层级东谈主员背负。针对挂牌督办案件造孽集团里面层级多、单干细、链条长的特色，公安机关、放哨机关全面掌诬捏孽链条的全貌和链条里面的运作花样，准阐述定依附在这一链条上步履东谈主的步履性质和背负。如，湖南“8·07”电信网罗糊弄专案中的“曾某某、郭某某等东谈主跨境电信网罗糊弄案”，咱们既照章重办造孽集团首要分子、“金主”、主干成员，又对实施糊弄的“业务员”以糊弄罪根究贬责，还对组织偷越国（边）境的东谈主员及为实施糊弄进行聊天养号、吸粉引流的赞助东谈主员均给以准细目性，照章打击对实施糊弄起到枢纽支撑促进作用的共犯东谈主员，酿成有劲震慑。又如重庆“6·15”电信网罗糊弄专案中，除照章重办糊弄团队成员以外，咱们对邢某某、梁某某等持久为糊弄团队提供后勤保险处事的7名后勤安保东谈主员，也照章以糊弄罪共犯根究法律背负。
二是从量刑上，照章从严从重惩治造孽集团组织者、率领者、“金主”等要点东谈主员。咱们深挖跨境电诈造孽痕迹，对峙打团伙、摧网罗、挖主犯、斩链条，深挖严打组织者、率领者及幕后“金主”。如浙江金华“12·30”电信网罗糊弄专案中，团队雇主葛某被判处无期徒刑，抢劫政事职权终生，并处充公个东谈主沿路财产；团队负责东谈主刘某、李某等10东谈主被判处十年以上有期徒刑，并处罚款，彰显了放哨机关、公安机关照章从严从重惩治跨境造孽集团的坚强决心。
三是从财产处置上，长久将追赃挽损逢迎办案全经过。放哨机关、公安机关加大涉案财物追缴和财产刑适用劲度，尽最大勉力救济东谈主民内行财产亏空。如福建龙岩“4·09”电信网罗糊弄专案中，公安机关扣押涉案现款及多量房、车、黄金、名贵表、虚拟货币等价值东谈主民币近2亿元，放哨机关督促各被告东谈主退赃退赔东谈主民币362万余元，同期建议法院加大罚款刑适用劲度，已判决案件适用罚款刑总和达东谈主民币5167万余元，对于被告东谈主糊弄所得财物，照章判决返还被害东谈主。通过挂牌督办，强化涉案财物追缴，放哨机关、公安机关协力“打财断血”，斩断跨境电信网罗糊弄造孽资金链条，勉力铲除电诈造孽赖以生息彭胀的经济泥土。
3.连年来，跨境电信网罗糊弄造孽持续高发，打击跨境电信网罗糊弄造孽难在那处？
答：电信网罗糊弄看成智能化、非战役性造孽，具有资本低、收益高、易复制、难追查等特色，已成为刻下的特出造孽之一，罕见是电信网罗糊弄造孽集团跨国跨境快速发展，已成为全球性的打击治理艰辛。
一是有组织化日趋显豁。脱落、点状式的孤独糊弄团伙越来越少，拔旗易帜的所以工业园区、科技园区为幌子的超大造孽集团。糊弄集团组织严实、单干明确，呈现出多行业撑持、产业化漫步、集团化运作、精致化单干、跨境式布局等跨国有组织造孽特征，并通同当地势力隐藏打击。
二是造孽器用不断升级。糊弄集团利用区块链、虚拟货币、良友操控、分享屏幕等新手艺新业态，不断更新升级造孽器用，与规矩部门手艺攻防顽抗不断加重。
三是黑灰产造孽境外化。跟着国内打击力度加大，有的黑灰产团伙将整个这个词或部分造孽链条向境外转动，有的在境内多量使用境外通讯器用或处事器设在境外的资金来回平台等，各类隐藏傍观技巧不断升级。
四是跨境规矩合作难。不同国度和地区的法律体系和法律轨制存在各异，对于电信网罗糊弄造孽的界说、组成要件、凭证模范等不尽沟通，打击电信网罗糊弄造孽的双边多边规矩司法和谐机制有待进一步完善，跨境打击、看望取证、东谈主员抓捕等难度大。
4.针对刻下的造孽场面，办案机关经受了哪些措施打击惩治电信网罗糊弄造孽？
答：连年来，面对严峻复杂的造孽场面，寰宇公安机关和放哨机关坚决贯彻枢纽指令批示，庄重落实中央政法委的部署条件，根据《中华东谈主民共和国反电信网罗糊弄法》等法律法例，加强信息互通、个案会商、类案研办和办案和谐，完善迂回一体、区域联动、快速响应的办案机制，坚决照章查处、从重办治、协同治理电信网罗糊弄过甚关联造孽，对峙“打防并举，驻扎为先”，切实惊奇东谈主民内行正当权益和社会步骤雄厚。
寰宇公安机关加强办案规矩力度，照章从重办治电信网罗糊弄造孽。
一是全力加强海外规矩合作。依托多边双边渠谈，公安部不远离地派使命组赴研究国度和地区开展警务规矩合作，先后捣毁多个电信网罗糊弄窝点，抓获并遣返一多量涉诈造孽嫌疑东谈主，对境外电信网罗糊弄造孽酿成苍劲震慑。罕见是旧年7月以来，打击缅北涉我电信网罗糊弄造孽专项使命取得要紧战果，5万余名电诈造孽嫌疑东谈主被叮咛本身，恶名昭著的缅北斗胆“四大眷属”造孽集团遭到废除性打击，白所成、白应苍、明珍珍、魏怀仁等要紧造孽嫌疑东谈主总共抓捕到案。
二是立足境内打境外。不远离组织开展集群战役，贴近打击高发类案和危害特出的造孽方法，坚决割断造孽关节链条；强力激动“断卡”行动，严厉打击“卡头”“卡商”，最大为止挤压造孽空间；强力激动“断流”专案，加强“回流”东谈主员研判分析，深挖彻查境表里造孽团伙，全力割断偷渡通谈；强力开展“拔钉”行动，深挖一批要紧头目和主干，全力缉拿境表里方针东谈主员。
三是“打防并举，驻扎为先”。电信网罗糊弄是可防性造孽，快破案不如不发案，多追赃不如不上当。公安机关对峙“打防并举，驻扎为先”，持续开展反诈宣传、加强精确预警规劝、对峙大数据科技赋能，概括经受多种驻扎措施，积极构建系统严实的驻扎管控体系，全面增强内行识诈防诈“免疫力”，营造全社会反诈防诈的浓厚氛围，构筑驻扎内行被骗的“防火墙”，全主见织密手艺反诈“防护网”。
放哨机关对峙以东谈主民为中心，积极会同相干部门照章、从严、全链条打击电信网罗糊弄造孽，有劲碎裂此类造孽持续高发的态势，全力惊奇社会雄厚和东谈主民内行正当权益。
一是照章从严全链条惩治电诈及关联造孽东谈主员。咱们既照章重办造孽集团首要分子、“金主”、主干，对径直实施糊弄的东谈主员以糊弄罪根究贬责，还对前端为糊弄分子提供个东谈主信息、手艺支撑、引流践诺等匡助步履的东谈主员，后端利用“跑分平台”、虚拟货币进行“洗钱”等讳饰、瞒哄造孽所得的东谈主员照章打击，全链条酿成有劲震慑。
二是根据党中央调处部署，深刻开展打击治理缅北涉我电信网罗糊弄造孽专项行动，向各地交办督办5万余名涉诈贴近遣返东谈主员。推动深挖彻查跨境电诈造孽集团，照章从严从快惩治造孽集团首要分子、幕后“金主”、主干成员。
三是持续完善涉诈办案范例。聚焦跨境电诈打击治理要点问题，最高覆按同最高法、公安部制定印发《对于办理跨境电信网罗糊弄等刑事案件适用法律多少问题的想法》，蚁集发布典型案例，针对性科罚跨境电诈案件凭证审查、事实认定、法律适用、计谋把捏、追赃挽损等办案中特出问题。聚焦办理普遍电信网罗糊弄案件、贸易租售银行卡和电话卡案件中的法律适用争议问题，印发办案解答或会同最高法、公安部考虑草拟指导想法，科罚法律适用争议，调处规矩司法模范，促进构建梯次治理模式。
四是协同推动电信网罗糊弄概括治理。放哨机关庄重贯彻落实反电信网罗糊弄法赋予的公益诉讼职责，围绕要点行业个东谈主信息保护、“两卡”治理、企业反诈义务等，立案办理相干公益诉讼案件。加强未成年东谈主权益网罗司法保护，对于恐吓、教唆、迷惑、诓骗未成年东谈主参与电诈造孽的，照章重办，强化可贵宣传。会同公安部、工信部等蚁集约谈相干通讯运营商和平台企业，督促加强里面风险防控，压实反诈主体背负。
5.追赃挽损是东谈主民内行罕见关注的问题。在加大跨境电信网罗糊弄造孽案件追赃挽损力度方面，办案机关主要开展了哪些使命？
答：在跨境电信网罗糊弄等造孽案件中，积极开展追赃挽损使命，既是庞大东谈主民内行的中枢关爱，亦然“打财断血”、铲除再犯经济基础的势必条件。放哨机关、公安机关长久践行以东谈主民为中心的发展理念，长久把追赃挽损看成反诈使命的重中之重，逢迎办案全经过。
一是伏击止付被骗资金。设备完善伏击止付机制，优化升级平台系统，尽可能多地实时止付受害东谈主被骗资金。仅本年1月至10月，共伏击止付内行被骗资金2359亿元，使广阔受害内行免受要紧经济亏空。
二是进步涉案钞票查扣使命质效。全面看望、审查跨境造孽集团过甚成员的财产情景，照章实时查询、查封、扣押、冻结涉案账户资金、房产、车辆、贵金属等涉案财物。不断完善手艺技巧，持续进步涉诈风险驻扎措施的科学性、精确性和灵验性，照章实时查扣涉案钞票。
三是充分应用认罪认罚从宽轨制。切实将认罪认罚轨制与追赃挽损使命结合起来，对造孽嫌疑东谈主主动退赃退赔的，看成判断造孽嫌疑东谈主是否真挚悔罪、自觉认罚的枢纽模范。对于拒不退赃退赔、有退赔才能但退赔数额显豁偏少的，照章从严办罚。
四是加大财产刑适用劲度。放哨机关准确把捏跨境电诈造孽逐利性特色，概括考量造孽嫌疑东谈主造孽数额、犯法所得、财产情况等身分，照章建议财产刑量刑建议。对于造孽嫌疑东谈主赚钱数额大、退赃退赔后果欠安的，建议法院照章从严判处财产刑，罕见严重的顶格判处充公财产，加大经济上贬责力度，最大为止抢劫造孽分子再犯的才能。
五是加大涉案财物处置返还力度。对应当返还被害东谈主的正当财产，权属明确的，照章实时返还；权属不解的，在东谈主民法院判决、裁定奏效后，按比例返还被害东谈主。同期，依据《刑事诉讼法》《对于办理跨境电信网罗糊弄等刑事案件适用法律多少问题的想法》等对躲避境外的造孽嫌疑东谈主、被告东谈主经受强有劲的措施推动作念好追赃挽损使命，照章追缴犯法所得和其他涉案财产，应用法律技巧最猛进程为受害内行救济经济亏空。
6.面对仍然严峻复杂的电信网罗糊弄造孽行为场面，东谈主民内行该何如提高驻扎意志？能否结合办案，给咱们建议一些驻扎建议？
答：连年来，电信网罗糊弄造孽在严打高压态势下出现下落趋势，但发案仍在高位启动，场面已经严峻复杂。糊弄集团不时紧跟国内社会时政民生热门，随时变化糊弄手法和“话术”，具有很强的眩惑性，极易使东谈主上当上当。咱们教导庞大东谈主民内行要切实提高识诈防诈意志，筑牢驻扎电信网罗糊弄的防地。
一是警惕高薪迷惑出境参诈。连年来，多量电信网罗糊弄造孽窝点和幕后“金主”藏匿境外，他们打着高薪招聘的幌子，迷惑招募涉世未深的年青东谈主赴境外从事糊弄行为；同期，有的糊弄团伙还在治理适度经过中对成员实施挑升伤害、罪犯拘禁等严重暴力造孽步履，社会危害极其严重。庞大内行，尤其是年青东谈主，切莫信服招聘门槛较低、不条件外语基础、不条件相干专科技能的境外高薪招工信息，务必擦亮双眼，以免误入境外造孽集团。
二是坚决不作念电诈“器用东谈主”。根据法律法例，罪犯贸易、出租、出借电话卡、物联网卡、固定电话、电信领会、短信端口、银行账号、支付账户、数字东谈主民币钱包、互联网账号等步履的单元、个东谈主或相干组织者，或将面对刑罚、行政处罚及金融惩责、电信网罗惩责、信用惩责。庞大内行切勿受他东谈主迷惑眩惑实施出租借售电话卡和银行账户、贩卖个东谈主信息、践诺引流、程序开发、“跑分”洗钱等为电信网罗糊弄造孽行为提供匡助的步履，自觉遵纪遵法，坚决不作念电诈“器用东谈主”。
三是记得“三不一多”原则。幸免上当上当，要记得“三不一多”原则：即“未知不断不点击、生分电话不轻信、个东谈主信息不表示，转账汇款多核实”，驻扎堕入糊弄分子悉心打算的骗局。庞大内行要隆重妥善看护好个东谈主信息，不松驰在网罗上向他东谈主闪现本身或家东谈主的银行账户、研究花样等，尤其是不松驰加入生分的QQ群、微信群，不要向生分东谈主开启分享屏幕功能，不要根据群里东谈主员指令提供个东谈主信息粗略进行账号密码输入等操作，紧紧守住本身的“钱袋子”，筑牢驻扎电信网罗糊弄的豪情防地。说到底，要信服“天上不会掉馅饼”，任何得手和收货皆需要通过勉力和飞腾来终了。
作家：孙风娟